Autor: Alfonso Martinez

La FIAU multa a HSBC con 82.000 euros por infracciones contra el blanqueo de capitales

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 7, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Times of Malta. HSBC Malta ha sido multado con 82.000...

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Termina el acceso a los registros públicos de la UE: “Volvemos a la era del secreto empresarial

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 1, 2022 | Actualidad, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el Financial Times. Hasta la semana pasada, cualquiera...

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Modificación de las Leyes del juego y de defensa de los consumidores

Publicado por Alfonso Martinez | Nov 3, 2022 | Compliance, consumidores, Instituciones Nacionales, Novedades, Para no perderse |

Esta noticia fue publicada previamente por Elderecho.com. Se modifica la ley del juego para...

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Guía de cumplimiento de sanciones para los sistemas de pago instantáneo; Acuerdo de conciliación entre la OFAC y Tango Card, Inc. y publicación de la normativa sobre sanciones contra Libia

Publicado por Alfonso Martinez | Oct 6, 2022 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el Departamento del Tesoro de EEUU. La Oficina de...

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La EGBA refuerza la lucha contra el blanqueo de capitales con nuevas directrices paneuropeas

Publicado por Alfonso Martinez | Sep 14, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por la Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA). La...

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