Autor: Alfonso Martinez

Guía de cumplimiento de sanciones para los sistemas de pago instantáneo; Acuerdo de conciliación entre la OFAC y Tango Card, Inc. y publicación de la normativa sobre sanciones contra Libia

Publicado por Alfonso Martinez | Oct 6, 2022 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el Departamento del Tesoro de EEUU. La Oficina de...

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La EGBA refuerza la lucha contra el blanqueo de capitales con nuevas directrices paneuropeas

Publicado por Alfonso Martinez | Sep 14, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por la Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA). La...

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Entra en funcionamiento un nuevo registro para acabar con el dinero negro y las élites corruptas en el Reino Unido

Publicado por Alfonso Martinez | Ago 3, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por GOV.UK. Ha entrado en vigor un registro, el primero de...

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El TSJPV dictamina que la empresa debe mantener los puestos de trabajo de los empleados subcontratados aunque tenga personal propio porque existe una subrogación empresarial

Publicado por Alfonso Martinez | Jul 20, 2022 | Actualidad, Compliance, Derecho de los trabajadores, Poder Judicial |

Esta noticia fue publicada previamente por el Poder Judicial. En diciembre de 2018 una firma...

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Condenados a prisión dos hombres por estafar a once personas con un negocio de blogs publicitarios

Publicado por Alfonso Martinez | Jul 20, 2022 | Actualidad, Derecho Digital, Estafa, Poder Judicial |

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