Esta noticia fue publicada previamente por Times of Malta.
HSBC Malta ha sido multado con 82.000 euros por incumplir las disposiciones contra el blanqueo de capitales.
La FIAU, la unidad antiblanqueo de capitales de Malta, descubrió que el banco no documentó adecuadamente el motivo de una transacción de 2 millones de euros realizada por uno de sus clientes.
En una notificación en línea, la FIAU señaló que, aunque el banco le facilitó información más detallada sobre las operaciones comerciales del cliente en cuestión, HSBC no la respaldó con facturas ni ningún otro documento justificativo de la transacción.
La FIAU señaló que, en otra infracción, el sistema de control de transacciones de HSBC no detectó varias transacciones de alto valor realizadas por un cliente, que en ocasiones alcanzaron los 800.000 euros.
HSBC declaró a la FIAU que, aunque la norma vigente en ese momento no activaba ninguna alerta sobre las transacciones realizadas por ese cliente concreto, se llevó a cabo un “ejercicio de ajuste” y se establecieron umbrales revisados para el sistema de supervisión de transacciones.
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