Esta noticia fue publicada previamente por la Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA).

La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) ha publicado las primeras directrices paneuropeas de autorregulación para reforzar los esfuerzos contra el blanqueo de capitales (PBC) de los operadores de juego en línea de Europa y apoyar la contribución del sector a la lucha contra el blanqueo de capitales. La publicación de las directrices continúa el compromiso de EGBA de promover el más alto nivel de responsabilidad del sector.

Las directrices de la EGBA sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo contienen normas de buenas prácticas del sector, que los operadores de juegos de azar en línea deben aplicar en todas sus operaciones en la UE y el EEE. Las directrices aplican un enfoque basado en el riesgo e incluyen orientaciones específicas para el sector con el fin de apoyar un alto nivel de cumplimiento de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales de la UE, nacionales y supranacionales. Aunque las directrices pretenden complementar y reforzar las normas existentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, también se han elaborado teniendo en cuenta el próximo paquete de medidas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, que contiene nuevas normas al respecto.

Las directrices incluyen, entre otras cosas, orientaciones prácticas sobre:

  • Cómo realizar evaluaciones del riesgo de los clientes y de las empresas.
  • La debida diligencia con el cliente y la mejora de la cooperación durante el proceso.
  • Requisitos de notificación de transacciones sospechosas.
  • La relación entre la lucha contra el blanqueo de capitales y la seguridad del juego.
  • Requisitos de mantenimiento de registros.

Para garantizar la incorporación de las mejores prácticas del sector en las directrices, la EGBA invita a las partes interesadas a enviar sus comentarios antes del 13 de octubre de 2022, tras lo cual la EGBA publicará las directrices definitivas. Para garantizar que las directrices cumplen su objetivo, los miembros de EGBA deberán presentar informes anuales a EGBA en los que se resuman sus progresos en la aplicación de las directrices. Las directrices podrán ser modificadas en el futuro para garantizar que se mantengan actualizadas con las mejores prácticas del sector. Las empresas que no son miembros de EGBA están invitadas a unirse a la iniciativa.Consulte la noticia original si desea conocer más.

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