Esta noticia fue publicada previamente por Cryptopolitan.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha publicado su primera evaluación de riesgos sobre los NFT, afirmando que es muy probable que estén asociados con fraudes y estafas. El informe de 29 páginas también señala que, aunque los NFT no suelen asociarse con la financiación del terrorismo, son vulnerables a ser utilizados como mulas de dinero.
La evaluación, publicada el miércoles, encontró que los actores ilícitos utilizan NFT para facilitar el lavado de dinero, aunque ocasionalmente integran esta técnica con otras técnicas para ocultar las fuentes de ingresos mal habidos. Además, el informe también decía que, debido al anonimato de compradores y vendedores, el robo y el uso indebido en el mercado de NFT son elevados, lo que dificulta el seguimiento de los NFT robados o los NFT obtenidos por medios ilegales.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa
- La Comisión Europea pide explicaciones a Eslovaquia por querer eliminar la oficina de protección a denunciantes
- La fiscalía suiza presenta cargos contra Credit Suisse y UBS por presunto blanqueo
- La FCA reprende al Instituto de Contables Certificados por fallos en supervisión antilavado
- McGrath advierte que más reformas del RGPD podrían poner en riesgo la privacidad
- La UE incluye a Rusia en su lista de vigilancia antilavado
