Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.
El regulador australiano de delitos financieros dijo el lunes que abrió una investigación sobre el gigante británico de las apuestas deportivas Entain Plc (ENT.L) para evaluar si estaba cumpliendo con las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) dijo que inició la investigación de aplicación tras una amplia campaña de supervisión que abarcó todo el sector de las apuestas corporativas, sin dar más detalles.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Gracias por leernos
- Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos
- Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales
- Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos
- Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios
- El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos
