Esta noticia fue publicada previamente por OCCRP
Una auditoría realizada por las autoridades financieras suizas ha revelado que el país está actualmente mal equipado para investigar e impedir adecuadamente los casos de blanqueo de capitales en múltiples sectores económicos.
El informe, elaborado por el Tribunal Federal de Cuentas suizo (SFAO), evalúa la situación del país en la lucha contra la delincuencia de cuello blanco, en concreto el blanqueo de capitales.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica
