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Uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa fue detenido el 12 de septiembre en Málaga (España), como resultado de una operación policial internacional dirigida por la Guardia Civil española. También se detuvo a dos de sus socios en España, y se llevaron a cabo 11 registros de propiedades en España y el Reino Unido.

El principal sospechoso era considerado un objetivo de alto valor por Europol por su implicación en una serie de casos delictivos de alto nivel en toda Europa. A principios de abril de este año, esta persona y su empresa fueron designadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por prestar apoyo al clan Kinahan.

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