Autor: UBT-lc

El juez admite la querella de la Fiscalía contra Naturgy por incremento abusivo de los precios de la energía durante la pandemia en la central de A Coruña

Publicado por UBT-lc | Jun 27, 2024 | Actualidad, Compliance, consumidores, Poder Judicial |

Esta noticia fue publicada previamente por el Poder Judicial. El juez de la Audiencia Nacional...

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Nuevas medidas regulatorias para proveedores de servicios de criptoactivos

Publicado por UBT-lc | Jun 27, 2024 | Actualidad Jurídica, Blanqueo de Capitales, Blog UBT, UE |

Impacto de las nuevas medidas regulatorias en proveedores de servicios de criptoactivos El pasado...

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HSBC Suiza violó las reglas de lavado de dinero, dice el organismo de control suizo

Publicado por UBT-lc | Jun 20, 2024 | Actualidad, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Reuters. FINMA, el organismo de control financiero...

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El TS archiva una demanda por vulneración de protección de datos: el afectado no hizo “ni el más mínimo esfuerzo”

Publicado por UBT-lc | Jun 20, 2024 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos |

Esta noticia fue publicada previamente por Confilegal. La supuesta vulneración de la...

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El organismo de control financiero de la India impone una multa de 2,25 millones de dólares al exchange de criptomonedas Binance

Publicado por UBT-lc | Jun 20, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Novedades |

Esta noticia fue publicada previamente por Channel News Asia. La Unidad de Inteligencia Financiera...

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