Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.
FINMA, el organismo de control financiero suizo, dijo el martes que el HSBC local (HSBA. L), abre una nueva pestaña sucursal ha incumplido sus obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales en relación con dos personas políticamente expuestas, sin nombrarlas.
La FINMA dijo que había ordenado al banco que llevara a cabo una revisión de todas las relaciones comerciales actuales con personas políticamente expuestas y que impediría que el banco entablara relaciones comerciales con ellos.
En una respuesta escrita, el banco con sede en Londres declinó hacer comentarios, ya que planea apelar la decisión.
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