Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.
FINMA, el organismo de control financiero suizo, dijo el martes que el HSBC local (HSBA. L), abre una nueva pestaña sucursal ha incumplido sus obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales en relación con dos personas políticamente expuestas, sin nombrarlas.
La FINMA dijo que había ordenado al banco que llevara a cabo una revisión de todas las relaciones comerciales actuales con personas políticamente expuestas y que impediría que el banco entablara relaciones comerciales con ellos.
En una respuesta escrita, el banco con sede en Londres declinó hacer comentarios, ya que planea apelar la decisión.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El Parlamento Europeo aprueba una nueva directiva común contra la corrupción
- La CNMC actualiza el cálculo de multas por infracciones de competencia
- AMLA avanza en el desarrollo del nuevo marco europeo de PBC/FT
- Canadá revoca decenas de registros de firmas cripto por riesgo de blanqueo
- El Gobierno sitúa las sanciones financieras en el centro del sistema de PBC/FT
- Reino Unido probará vetos y toques de queda digitales para adolescentes
