Autor: UBT-lc

Las autoridades autonómicas antifraude presentan alegaciones al texto del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante

Publicado por UBT-lc | Jun 20, 2024 | Compliance, Novedades, Para no perderse |

Esta noticia fue publicada previamente por la Oficina Antifraude de Cataluña. La Administración...

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Publicada la directiva del Parlamento Europeo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

Publicado por UBT-lc | Jun 20, 2024 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el Observatorio de Contratación Pública. Se ha...

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La CNMV abre expedientes sancionadores por manipulación de mercado en las acciones de Energia, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico S.A. (EIDF)

Publicado por UBT-lc | Jun 20, 2024 | Actualidad, CNMV, Compliance |

Esta noticia fue publicada previamente por la CNMC. El Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional...

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Investigación a la distribuidora eléctrica del Grupo Naturgy (UFD) y a sus matrices por posibles prácticas anticompetitivas

Publicado por UBT-lc | Jun 20, 2024 | Actualidad, CNMC, Competencia, Compliance |

Esta noticia fue publicada previamente por la CNMC. La Comisión Nacional de los Mercados y la...

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Bancos de Singapur investigan a clientes ricos tras caso de lavado de dinero

Publicado por UBT-lc | Jun 13, 2024 | Actualidad, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Bloomberg. Citigroup Inc., DBS Group Holdings Ltd. y...

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