Esta noticia fue publicada previamente por Bloomberg.
Citigroup Inc., DBS Group Holdings Ltd. y otros bancos atrapados en el mayor escándalo de lavado de dinero de Singapur están intensificando el escrutinio de sus clientes adinerados y potenciales para evitar la exposición a flujos ilícitos, según personas familiarizadas con el asunto.
Los banqueros privados de varias instituciones también están recibiendo capacitación adicional para ayudarlos a detectar trucos utilizados por delincuentes para enmascarar sus antecedentes y fuentes de fondos, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al hablar de asuntos privados.
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