Esta noticia fue publicada previamente por Moneylaundering.com.
El número de informes de actividades sospechosas que bancos, empresas de servicios monetarios y otras instituciones financieras de EE. UU. presentaron a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro aumentó de 4.3 millones a 4.6 millones de los años fiscales 2022 a 2023, reveló la oficina el 31 de mayo.
Sin embargo, los SAR presentados por transacciones potencialmente fraudulentas se redujeron de 2,1 millones a 1,8 millones, mientras que los presentados por presuntos intentos de lavado de dinero cayeron drásticamente, de 2,9 millones a 1,6 millones el año fiscal pasado. Mientras tanto, la carga general de informes terminó un poco menos pesada, ya que los 10 contribuyentes más prolíficos representaron el 48 por ciento de todos los SAR en el año fiscal 2023, por debajo del 52 por ciento.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ley antiblanqueo exigirá identificar a los clientes de criptocajeros
- El Banco de España sanciona a CaixaBank y Sabadell con 41,5 millones
- TikTok impulsará un segundo centro de datos de 1.000 millones en Finlandia
- FinCEN propone una reforma integral de los programas AML/CFT
- Detenido en Valladolid por estafar más de 100.000 euros con falsos repostajes
- LinkedIn, cuestionada por presunta vigilancia silenciosa de usuarios
