Esta noticia fue publicada previamente por Moneylaundering.com.
El número de informes de actividades sospechosas que bancos, empresas de servicios monetarios y otras instituciones financieras de EE. UU. presentaron a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro aumentó de 4.3 millones a 4.6 millones de los años fiscales 2022 a 2023, reveló la oficina el 31 de mayo.
Sin embargo, los SAR presentados por transacciones potencialmente fraudulentas se redujeron de 2,1 millones a 1,8 millones, mientras que los presentados por presuntos intentos de lavado de dinero cayeron drásticamente, de 2,9 millones a 1,6 millones el año fiscal pasado. Mientras tanto, la carga general de informes terminó un poco menos pesada, ya que los 10 contribuyentes más prolíficos representaron el 48 por ciento de todos los SAR en el año fiscal 2023, por debajo del 52 por ciento.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- COSO publica una guía sobre riesgos de la inteligencia artificial generativa
- FinCEN retira la advertencia sobre pasaportes dorados de St. Kitts y Nevis
- La SEC flexibiliza sus políticas de enforcement y refuerza la transparencia
- La autoridad británica multa a Reddit con casi 17 millones de euros por vulnerar la privacidad infantil
- La UE y Reino Unido firman un acuerdo de cooperación en competencia
- Gobierno británico acusado de bloquear un informe independiente sobre fraude
