Autor: UBT-lc

Singapur dicta su primera condena en un caso de lavado de dinero de 2.200 millones de dólares

Publicado por UBT-lc | Abr 4, 2024 | Actualidad, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por AML Intelligence. Un acusado en el mayor caso de lavado...

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El jefe de informática de la Oficina Anticorrupción de las Islas Baleares avisa del riesgo de pérdida de datos por su cierre “sin planificar”

Publicado por UBT-lc | Abr 4, 2024 | Actualidad, Compliance, Instituciones Nacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por Europa Press. El jefe del Equipo TIC y de Análisis de...

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La policía arrestó a 37 personas por estafas y casos de lavado de dinero por valor de 95 millones de dólares de Hong Kong

Publicado por UBT-lc | Abr 4, 2024 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por The Standard. La policía arrestó a 37 personas en...

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Singapur amplía las regulaciones para los proveedores de servicios de tokens de pago digital

Publicado por UBT-lc | Abr 4, 2024 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Internacionales, Novedades |

Esta noticia fue publicada previamente por The Register. El martes, la Autoridad Monetaria de...

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Argentina implementa nuevas regulaciones para empresas que ofrecen servicios de criptomonedas

Publicado por UBT-lc | Abr 4, 2024 | Actualidad, criptomonedas, Derecho Digital |

Esta noticia fue publicada previamente por CoinMarketCap. El gobierno argentino ha iniciado la...

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