Esta noticia fue publicada previamente por AML Intelligence.
Un acusado en el mayor caso de lavado de dinero de la historia de Singapur fue sentenciado a 13 meses de prisión hoy (martes), la primera condena por una investigación que acaparó los titulares después de que se incautaran miles de millones en propiedades de lujo, automóviles y lingotes de oro.
El acusado Su Wenqiang, de nacionalidad camboyana, fue sentenciado a 13 meses de prisión por dos cargos de lavado de dinero, dijo la policía de Singapur en un comunicado.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica