Esta noticia fue publicada previamente por AML Intelligence.
Un acusado en el mayor caso de lavado de dinero de la historia de Singapur fue sentenciado a 13 meses de prisión hoy (martes), la primera condena por una investigación que acaparó los titulares después de que se incautaran miles de millones en propiedades de lujo, automóviles y lingotes de oro.
El acusado Su Wenqiang, de nacionalidad camboyana, fue sentenciado a 13 meses de prisión por dos cargos de lavado de dinero, dijo la policía de Singapur en un comunicado.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El GAFI alerta sobre riesgos ilícitos con stablecoins y monederos no alojados
- La Audiencia Nacional asume el caso Plus Ultra y mantiene el secreto del sumario
- Las IA de EEUU aceptan su uso para vigilar a no estadounidenses, según Euractiv
- La AEPD sanciona al FC Barcelona por deficiencias en la EIPD biométrica
- La supervisión antilavado en el Reino Unido evidencia la urgencia de una reforma
- COSO publica una guía sobre riesgos de la inteligencia artificial generativa
