Autor: UBT-lc

Las aerolíneas estadounidenses se enfrentan a una revisión de la información personal y las prácticas de recopilación de datos

Publicado por UBT-lc | Abr 4, 2024 | Actualidad, Privacidad, protección de datos |

Esta noticia fue publicada previamente por Biometric Update.com. El Departamento de Transporte de...

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Suiza denuncia una violación por parte del banco libanés Audi en la investigación de Riad Salameh

Publicado por UBT-lc | Abr 4, 2024 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Al-monitor. El regulador financiero suizo determinó que...

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Cinco condenados por fraude bancario y lavado de dinero de £ 500,000 en Reino Unido

Publicado por UBT-lc | Abr 4, 2024 | Actualidad, Fraude, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por The Business Desk. Cinco personas han sido condenadas...

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La EPPO investiga al contratista del túnel de Zheleznitsa, dice GP Group, que no está bajo inspección

Publicado por UBT-lc | Abr 4, 2024 | Actualidad, Compliance, Malversación |

Esta noticia fue publicada previamente por Bulgarian News Agency. La Fiscalía Europea (EPPO, por...

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Joan Llinares: “En 2023 un 40% del total de las 556 denuncias recibidas fueron por fraude en la contratación pública

Publicado por UBT-lc | Abr 4, 2024 | Actualidad, Compliance, Fraude, Novedades, Whistleblowing |

Esta noticia fue publicada previamente por Economist & Jurist. Las denuncias recibidas en la...

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