Autor: UBT-lc

El regulador de la Isla de Man multa con 1 millón de libras esterlinas multa a un banco

Publicado por UBT-lc | Feb 22, 2024 | Actualidad, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por BBC. Royal Bank of Scotland International ha sido...

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La UE abre una investigación sobre TikTok por el contenido en línea y la protección de la infancia

Publicado por UBT-lc | Feb 22, 2024 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos |

Esta noticia fue publicada previamente por The Guardian. La UE ha iniciado una investigación...

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Se pospone una vez más el inicio del juicio por los ‘Papeles de Panamá’

Publicado por UBT-lc | Feb 22, 2024 | Actualidad, Instituciones Internacionales, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por La Estrella de Panamá. El comienzo previsto este lunes...

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El Gobierno incumple desde hace un año la ley que protege a quienes denuncian la corrupción

Publicado por UBT-lc | Feb 22, 2024 | Actualidad, Compliance, Instituciones Nacionales, Novedades, Whistleblowing |

Esta noticia fue publicada previamente por The Objective. El Gobierno sigue sin nombrar a...

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Más de 100 registros y cuatro detenciones en Letonia, Alemania, Francia, Italia y Malta contra una institución financiera implicada en el blanqueo de capitales

Publicado por UBT-lc | Feb 22, 2024 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Eurojust. Las autoridades nacionales de Letonia,...

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