Esta noticia fue publicada previamente por BBC.
Royal Bank of Scotland International ha sido multado con 1 millón de libras esterlinas por el regulador financiero de la Isla de Man por infringir su código contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La firma fue multada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA, por sus siglas en inglés) de la isla por no llevar a cabo adecuadamente las evaluaciones de riesgo de los clientes de acuerdo con el código entre 2015 y 2018.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica
