Esta noticia fue publicada previamente por Euractiv.
El Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo han llegado este miércoles a un acuerdo político sobre la creación de la agencia europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, en inglés), cuya sede -a la que es candidata Madrid- se decidirá el próximo año.
El objetivo de la creación de la AMLA es «proteger a los ciudadanos y al sistema financiero de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo», dijo la presidencia española del Consejo de la UE en su cuenta oficial en X (antes Twitter).
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La AEPD advierte sobre los riesgos visibles e invisibles del uso de tecnologías de IA en reconocimiento facial
- El Grupo Egmont publica informe clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales
- La agencia antiblanqueo impone sanciones récord a CaixaBank por deficiencias en la venta de productos
- Seis detenidos por un presunto fraude de 300 millones en viviendas sociales en Reino Unido
- La CNMC multa a I.C.O.N. y evidencia la falta de programas de compliance en competencia
- DeepSeek, bajo creciente escrutinio de gobiernos y reguladores internacionales