Autor: UBT-lc

Retener el DNI como garantía: ¿posibilidad legal?

Publicado por UBT-lc | Nov 6, 2023 | Actualidad, AEPD, Instituciones Nacionales, Privacidad, protección de datos |

Cuando se pide el DNI, debe contarse con procedimientos concretos y una finalidad legítima para...

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La Audiencia de Cantabria condena a Liberbank a indemnizar a una clienta que fue víctima de phishing

Publicado por UBT-lc | Nov 2, 2023 | Actualidad, Compliance, Novedades, Poder Judicial, Seguridad de la información |

Esta noticia ha sido publicada previamente por el Poder Judicial. La Audiencia Provincial de...

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Panamá e Islas Caimán salen de la “lista gris” de lavado de activos

Publicado por UBT-lc | Nov 2, 2023 | Actualidad, Instituciones Internacionales, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por La Nación. El Grupo de Acción Financiera Internacional...

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Bulgaria en la lista gris del GAFI: Una llamada de atención sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Publicado por UBT-lc | Nov 2, 2023 | Actualidad, FATF-GAFI, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Bnn. Recientemente, el Grupo de Acción Financiera...

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Se necesitan nuevas normas europeas para que las plataformas digitales sean menos adictivas

Publicado por UBT-lc | Nov 2, 2023 | Actualidad, Compliance, consumidores, Instituciones Europeas, Parlamento Europeo |

Esta noticia fue publicada previamente por el Parlamento Europeo. Los eurodiputados alertan de las...

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