Autor: UBT-lc

El juez acuerda investigar al F.C. Barcelona por delito de cohecho en el ‘caso Negreira’

Publicado por UBT-lc | Sep 28, 2023 | Actualidad, Cohecho, Compliance, Novedades, Poder Judicial |

Esta noticia fue publicada previamente por el Poder Judicial. El juzgado de Instrucción nº 1 de...

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El Santander prescinde de EY como asesor en prevención de delitos financieros en el Reino Unido

Publicado por UBT-lc | Sep 28, 2023 | Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Cinco Días. El Santander ha rescindido con la...

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El Puente de Datos Reino Unido-EE.UU. se convierte en ley y entra en vigor el 12 de octubre

Publicado por UBT-lc | Sep 28, 2023 | Actualidad, Privacidad, protección de datos |

Esta noticia fue publicada previamente por Iapp. La distancia entre Londres y Washington es de...

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Indonesia se compromete a demandar al Reino Unido por el acuerdo de corrupción de Airbus

Publicado por UBT-lc | Sep 28, 2023 | Actualidad, Compliance, Corrupción |

Esta noticia fue publicada previamente por el Financial Times. Indonesia ha prometido demandar al...

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Según un informe de la UE, los delincuentes que blanquean dinero se adaptan a las nuevas tecnologías más rápidamente que las autoridades

Publicado por UBT-lc | Sep 28, 2023 | Instituciones Europeas, Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el International Consortium of Investigative...

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