Autor: UBT-lc

El denunciante Rui Pinto, condenado a cuatro años de cárcel con suspensión de la pena en el juicio de Football Leaks, en medio de sus continuos problemas judiciales

Publicado por UBT-lc | Sep 14, 2023 | Actualidad, Compliance, Whistleblowing |

Esta noticia fue publicada previamente por el ICIJ. Rui Pinto, el denunciante portugués de una...

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Las pequeñas empresas estadounidenses deben prepararse ahora para la Ley contra el blanqueo de capitales

Publicado por UBT-lc | Sep 14, 2023 | Actualidad, Instituciones Internacionales, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Bloomberg. Casi todas las pequeñas empresas de Estados...

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La tecnología publicitaria de Google, en el punto de mira de una demanda colectiva holandesa por daños y perjuicios a la intimidad

Publicado por UBT-lc | Sep 14, 2023 | Actualidad, Privacidad, protección de datos |

Esta noticia fue publicada previamente por Join TechCrunch+. Google se enfrenta a una demanda...

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Los miembros del presunto sindicato de blanqueo de dinero de Singapur compraron propiedades en Londres por valor de 56 millones de dólares

Publicado por UBT-lc | Sep 14, 2023 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por la OCCRP. Los presuntos miembros de un sindicato de...

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La CNMV avisa de 44 ‘chiringuitos’ financieros en Reino Unido, Luxemburgo y Bélgica

Publicado por UBT-lc | Sep 14, 2023 | CNMV, Compliance, Instituciones Nacionales, Novedades, Para no perderse |

Esta noticia fue publicada previamente por EuropaPress. La Comisión Nacional del Mercado de...

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