Esta noticia fue publicada previamente por la OCCRP.
Los presuntos miembros de un sindicato de blanqueo de capitales a gran escala detenido en Singapur el mes pasado compraron propiedades de prestigio en Londres en 2021 por valor de casi 60 millones de dólares, según revelan los registros de empresas y terrenos revisados por el OCCRP y Radio Free Asia.
Las inversiones ponen de relieve el alcance global de un sindicato que, según la policía de Singapur, blanqueaba el producto de “estafas y apuestas online” ilícitas.
A mediados de agosto, más de 400 agentes intervinieron en varios lugares de la ciudad-estado del Sudeste Asiático y detuvieron a 10 personas. En una vista judicial celebrada el 5 de septiembre, los fiscales declararon que se habían incautado de al menos 1.800 millones de dólares singapurenses (1.320 millones de dólares estadounidenses) en efectivo, criptomonedas y activos como bolsos caros y joyas.
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