Autor: UBT-lc

Penas de 6 meses a 1 año cárcel e indemnizaciones de 64 millones de euros a la Hacienda Pública para 14 condenados por el fraude en la compraventa de derechos de CO2

Publicado por UBT-lc | Jul 18, 2023 | Actualidad, Compliance, Fraude, Hacienda Pública, Poder Judicial |

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre seis meses y un año de...

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La ESMA publica los informes de 2022 sobre sanciones en el marco de la UCITS y la AIFMD

Publicado por UBT-lc | Jul 18, 2023 | Actualidad, Compliance, Entidades financieras, ESMA, Instituciones Europeas |

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el regulador de los mercados de valores de la...

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La EBA está recopilando datos de las entidades sobre riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza para establecer un sistema de seguimiento

Publicado por UBT-lc | Jul 18, 2023 | Actualidad, Compliance, EBA, Instituciones Europeas, Novedades |

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado hoy la Decisión sobre una recopilación ad hoc de...

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La ESMA publica un informe sobre las notificaciones de operaciones y órdenes sospechosas

Publicado por UBT-lc | Jul 17, 2023 | Actualidad, Compliance, ESMA, Instituciones Europeas |

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (“ESMA”, por sus siglas en inglés), el...

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La AEPD actualiza su Guía sobre el uso de cookies para adaptarla a las directrices del EDPB

Publicado por UBT-lc | Jul 17, 2023 | Actualidad, AEPD, Instituciones Nacionales, Novedades, Observatorio Autelsi, Privacidad, protección de datos |

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha actualizado el contenido de su Guía de...

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