Autor: UBT-lc

La Fed multa a Deutsche Bank con 186 millones de dólares por no abordar los problemas de PBCFT

Publicado por UBT-lc | Jul 20, 2023 | Instituciones Internacionales, Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Moneylaundering.com La Reserva Federal impuso el...

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El CEPD informa a las partes interesadas sobre las implicaciones del DPF y adopta una declaración sobre la primera revisión de la decisión de adecuación de Japón

Publicado por UBT-lc | Jul 20, 2023 | Actualidad, CEPD, Instituciones Europeas, Privacidad, protección de datos |

Esta noticia fue publicada previamente por el CEPD. Durante su última sesión plenaria del CEPD, el...

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Nuevo Código de Buen Gobierno de la Ciberseguridad

Publicado por UBT-lc | Jul 20, 2023 | Actualidad, ciberseguridad, CNMV, Instituciones Nacionales, Privacidad |

Esta noticia fue publicada previamente por la CNMV. La CNMV ha difundido el Código de Buen...

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La CNMC multa a Apple y Amazon con 194 millones por restringir la competencia en la web de Amazon en España

Publicado por UBT-lc | Jul 20, 2023 | CNMC, Competencia, Compliance, Instituciones Nacionales, Para no perderse |

Esta noticia fue publicada previamente por la CNMC. La CNMC ha multado con un total de 194.150.000...

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La SEC acusa a Eliyahu Weinstein, estafador condenado en dos ocasiones, y a otras cinco personas por un plan de fraude tipo Ponzi de 38 millones de dólares para estafar a inversores

Publicado por UBT-lc | Jul 19, 2023 | Actualidad, Compliance, Estafa piramidal, Instituciones Internacionales, Inversores, Securities Exchange Commission |

La Securities and Exchange Commission ha imputado hoy a seis personas por una estafa...

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