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La Reserva Federal impuso el miércoles una orden de consentimiento y una multa de 186 millones de dólares a Deutsche Bank por no avanzar lo suficiente en la solución de las fallas de cumplimiento antilavado de dinero y sanciones identificadas en 2015 y 2017.
Tras una serie de exámenes, la Fed llegó a la conclusión de que el prestamista alemán no había hecho progresos suficientes para abordar los defectos en sus procesos de diligencia debida del cliente, supervisión de transacciones y notificación de actividades sospechosas, así como otros aspectos de su programa de cumplimiento, señala la orden del 13 de julio.
Las violaciones de cumplimiento se derivaron de los vínculos de Deutsche Bank con la sucursal estonia de Danske Bank, que en 2018 admitió haber manejado cientos de miles de millones de euros para entidades extraterritoriales vinculadas a Rusia y otros antiguos estados soviéticos. Deutsche Bank puso fin a su relación de corresponsalía con el prestamista danés en octubre de 2015.
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