El Senado aprueba la Ley de acceso a la información financiera para prevenir el blanqueo y los delitos penales graves

Esta noticia fue publicada previamente por elEconomista.

El Senado ha aprobado la Ley Orgánica sobre acceso a la información financiera en la investigación y enjuiciamiento de delitos graves, que incorpora a la legislación española la Directiva 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019.

Esta ley complementa el régimen de acceso a la información financiera y del intercambio de información en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; con la novedad de que no estará circunscrito solo a esta esfera de actuación, sino que se ve ampliado al ámbito de la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales graves.

Consulte la noticia original si desea conocer más.

• Alerta urgente de la CNMV: MetaQuotes.net y Nacional Trade LTD están suplantando su identidad
• KKR Génesis reconoce que debió notificar la compra de GeneraLife Clinics y paga la multa correspondiente por el incumplimiento
• Telefónica crea una comisión de seguimiento ético de la inteligencia artificial
• La decisión de Binance Monitor se retrasa por la controversia de un bufete de abogados
• El Ministerio de Migración y Asilo recibe una multa administrativa y una orden de cumplimiento del RGPD tras una investigación de oficio por parte de la SA griega
• Morgan Stanley cae con fuerza en Bolsa por las investigaciones sobre sus controles contra el blanqueo