Este post proviene de esta fuente de noticias
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (“ESMA”, por sus siglas en inglés), el regulador y supervisor de los mercados financieros de la UE, publica hoy un informe sobre los informes de operaciones y órdenes sospechosas (“STOR”, por sus siglas en inglés). El informe ofrece una visión general de cómo se utilizan los STOR en las distintas jurisdicciones en el contexto de la detección e investigación del abuso de mercado, y cómo ha evolucionado su uso a lo largo del tiempo.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La AEPD advierte sobre los riesgos visibles e invisibles del uso de tecnologías de IA en reconocimiento facial
- El Grupo Egmont publica informe clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales
- La agencia antiblanqueo impone sanciones récord a CaixaBank por deficiencias en la venta de productos
- Seis detenidos por un presunto fraude de 300 millones en viviendas sociales en Reino Unido
- La CNMC multa a I.C.O.N. y evidencia la falta de programas de compliance en competencia
- DeepSeek, bajo creciente escrutinio de gobiernos y reguladores internacionales
