Autor: UBT-lc

Alemania planea crear una nueva autoridad contra la delincuencia financiera en un intento de luchar contra el blanqueo de capitales

Publicado por UBT-lc | Ago 31, 2022 | Actualidad, Instituciones Nacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Reuters. Alemania quiere crear una nueva autoridad...

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El Gobierno cubano publica la Ley de Protección de Datos Personales

Publicado por UBT-lc | Ago 31, 2022 | Actualidad, Instituciones Internacionales, Privacidad, protección de datos |

Esta noticia fue publicada previamente por el Diario de Cuba. El Gobierno cubano publicó la...

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La SEC acusa a una empresa de asesoramiento y a sus ejecutivos de idear un elaborado plan para defraudar a sus clientes más de 75 millones de dólares

Publicado por UBT-lc | Ago 30, 2022 | Actualidad, Compliance, Fraude, Instituciones Internacionales, Securities Exchange Commission |

La Securities and Exchange Commission acusó hoy a dos ejecutivos con sede en Carolina del Norte,...

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Privacidad en el Metaverso

Publicado por UBT-lc | Ago 29, 2022 | Actualidad, AEPD, Instituciones Nacionales, Observatorio Autelsi, Privacidad, protección de datos |

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado en su blog nuevo contenido...

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La SEC modifica las normas de denuncia para incentivar las denuncias de los denunciantes

Publicado por UBT-lc | Ago 26, 2022 | Compliance, Instituciones Internacionales, Para no perderse, Securities Exchange Commission, Whistleblowing |

La Securities and Exchange Commission ha aprobado hoy dos modificaciones de las normas que rigen...

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