Autor: UBT-lc

La SEC detiene el presunto fraude de 39 millones de dólares cometido por un asesor de fondos de cobertura

Publicado por UBT-lc | May 25, 2022 | Actualidad, Compliance, Fraude, Instituciones Internacionales, Securities Exchange Commission |

La Securities and Exchange Commission ha anunciado hoy la presentación de cargos por fraude contra...

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El Tribunal Supremo anula el proceso de nombramiento para ocupar la Presidencia y la Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos

Publicado por UBT-lc | May 25, 2022 | AEPD, Instituciones Nacionales, Novedades, Para no perderse, Poder Judicial, Privacidad, Tribunal Supremo |

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado...

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El Banco de España y el SEPBLAC unen fuerzas en la guerra declarada contra el blanqueo de capitales

Publicado por UBT-lc | May 25, 2022 | Banco de España, Instituciones Nacionales, Novedades, Para no perderse, PBCFT, SEPBLAC |

Esta noticia fue publicada previamente por Confilegal. Ambas instituciones elaborarán juntas un...

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El gigante minero Glencore se declara culpable de cargos de soborno en el Reino Unido

Publicado por UBT-lc | May 25, 2022 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Instituciones Europeas |

Esta noticia fue publicada previamente por BBC. Una filial del gigante de la minería y el comercio...

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Las claves del derecho de información del socio en una Sociedad Limitada

Publicado por UBT-lc | May 25, 2022 | Actualidad, Privacidad |

El socio es aquella persona que realiza una aportación del capital social constituyente de la...

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