El Banco de España y el SEPBLAC unen fuerzas en la guerra declarada contra el blanqueo de capitales

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Ambas instituciones elaborarán juntas un plan de inspección anual, desarrollarán procedimientos y plazos comunes a adoptar por todos los supervisores e, incluso, fijarán posiciones comunes a defender en foros europeos o internacionales. La colaboración entre el Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) arranca desde hace dos décadas.

En el último acuerdo suscrito en el 2021 no cambian los papeles asignados a estas entidades. Ahora ambas entidades siguen el contenido de la Quinta Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales de la UE que fomenta la colaboración de los reguladores.

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