Autor: UBT-lc

La EBA adopta una decisión sobre la presentación de informes de supervisión para el control del umbral de las empresas matrices de la UE

Publicado por UBT-lc | May 18, 2022 | Actualidad, Compliance, EBA, Instituciones Europeas |

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha adoptado una decisión sobre la presentación de informes de...

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Jumpman Gaming y Progress Play reciben sanciones de 675.000 libras de la UKGC por blanqueo de capitales

Publicado por UBT-lc | May 18, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por CasinoBeats. Jumpman Gaming y Progress Play van a pagar...

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Cambios regulatorios en la ciberseguridad de la banca: las entidades se preparan para el fin de los ‘ataques a la carta’ para probar sus defensas

Publicado por UBT-lc | May 18, 2022 | Actualidad, ciberseguridad, Instituciones Europeas, Privacidad, Seguridad de la información |

Esta noticia fue publicada previamente por Business Insider. La guerra en Ucrania ha hecho que las...

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El Consejo de Expertos en Derecho de las ONG ha publicado un estudio sobre las organizaciones no gubernamentales y la aplicación de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Publicado por UBT-lc | May 18, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el Consejo de Europa. El Consejo de Expertos en Derecho...

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El Supremo fija los requisitos en la indemnización de derechos morales en caso de despido nulo por dañar los derechos de los trabajadores

Publicado por UBT-lc | May 18, 2022 | Actualidad, Derecho Digital, Poder Judicial, Tribunal Supremo |

Esta noticia fue publicada previamente por Law & Trends. El Tribunal Supremo ha fijado los...

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