Autor: UBT-lc

El Supremo condena a un banco a una mínima sanción por no demostrase una conducta grave | BANCOS

Publicado por UBT-lc | May 5, 2022 | Actualidad, Derecho Digital, Poder Judicial, Tribunal Supremo |

Volumen alto de negocio no es sinónimo de sanción máxima en caso de infracción...

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Detenidos en España tres prófugos alemanes por facilitar el sistema bancario en la sombra a los delincuentes

Publicado por UBT-lc | May 5, 2022 | Actualidad, Europol, Instituciones Europeas, PBCFT |

Con el apoyo del Centro de Delitos Financieros y Económicos de Europol (EFECC), la Guardia Civil...

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Economía y la CNMV declaran la guerra al fraude financiero con un plan de choque que suscriben 19 instituciones públicas y privadas

Publicado por UBT-lc | May 5, 2022 | CNMV, Compliance, Fraude, Instituciones Nacionales, Novedades, Para no perderse |

Esta noticia fue publicada previamente por Confilegal. Diecinueve instituciones públicas y...

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Obligaciones fiscales mayo – junio 2022

Publicado por UBT-lc | May 4, 2022 | Actualidad, Compliance, Instituciones Nacionales, Obligaciones contables |

MAYO Desde el 5 de mayo al 30 de junio Presentación por teléfono de la declaración de Renta 2021...

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Asesoramiento del SMSG al documento de consulta de la ESMA sobre las directrices relativas a determinados aspectos de los requisitos de idoneidad de la MiFID II

Publicado por UBT-lc | May 4, 2022 | Actualidad, Compliance, Entidades financieras, ESMA, Instituciones Europeas, MiFID II |

El Securities and Markets Stakeholders Group (SMSG) reitera sus preocupaciones sobre la...

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