Autor: UBT-lc

La Comisión concluye que el veto de Hungría a la adquisición de las filiales húngaras de AEGON por parte de VIG infringió el artículo 21 del Reglamento de concentraciones de la UE

Publicado por UBT-lc | Feb 21, 2022 | Actualidad, Comisión Europea, Competencia, Compliance, Instituciones Europeas |

La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que la decisión de Hungría de vetar la...

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La EBA actualiza la metodología para evaluar la equivalencia de los marcos de regulación y supervisión de terceros países

Publicado por UBT-lc | Feb 21, 2022 | Actualidad, Compliance, EBA, Instituciones Europeas |

La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) ha publicado hoy sus cuestionarios...

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Una filtración de cuentas bancarias en Suiza revela como su sector bancario sigue siendo morada de cuentas bancarias que ni siquiera deberían haber pasado la diligencia debida

Publicado por UBT-lc | Feb 21, 2022 | Compliance, Cultura de Compliance, due diligence, Instituciones Internacionales, Novedades, Para no perderse |

Esta noticia fue publicada previamente por el OCCRP. Una nueva investigación mundial encabezada...

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Desmantelamiento de una red de contrabando de tabaco en España y Portugal

Publicado por UBT-lc | Feb 21, 2022 | Actualidad, Compliance, Contrabando, Delincuencia organizada, Europol, Instituciones Europeas |

Con el apoyo del Centro Europeo de Delincuencia Económica y Financiera de Europol, una...

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Protección de datos y uso de la nube por parte del sector público: el SEPD inicia y participa en la Acción Coordinada de Cumplimiento de 2022 del EDPB

Publicado por UBT-lc | Feb 18, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, Privacidad, Supervisor Europeo de Protección de Datos |

La Acción Coordinada para el Cumplimiento de la Normativa de 2022 del Consejo Europeo de...

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