Autor: UBT-lc

El juez de la Audiencia Nacional propone juzgar a 32 personas por ocultar beneficios de clubes de alterne y defraudar más de 111 millones de euros

Publicado por UBT-lc | Feb 22, 2022 | Audiencia Nacional, Compliance, Fraude fiscal, Para no perderse, Poder Judicial |

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a un total de 32 personas...

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El Departamento de Justicia de EEUU ha publicado su informe anual sobre fraude

Publicado por UBT-lc | Feb 22, 2022 | Actualidad, Compliance, Fraude, Instituciones Internacionales |

Este mes de febrero el Departamento de Justicia estadounidense ha publicado su informe anual sobre...

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Las autoridades de los EAU se incautan de más de 2.000 millones de dirhams en la lucha contra la delincuencia financiera

Publicado por UBT-lc | Feb 22, 2022 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Gulf News. Las autoridades de los EAU se han incautado...

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La EBA concluye su investigación sobre las filtraciones de Luanda y señala diferencias significativas en las respuestas de las autoridades competentes a los nuevos riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Publicado por UBT-lc | Feb 22, 2022 | Actualidad, EBA, Instituciones Europeas, Novedades, PBCFT |

La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) ha publicado hoy los resultados de su...

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Ley de Eficiencia Digital: La valoración de la CNMC

Publicado por UBT-lc | Feb 22, 2022 | Actualidad, CNMC, Compliance, consumidores, Instituciones Nacionales, Observatorio Autelsi |

La actualización digital de la Administración de Justicia está cada vez más cerca de convertirse...

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