Esta noticia fue publicada previamente por Gulf News.
Las autoridades de los EAU se han incautado de más de 2.000 millones de dirhams (480.921.739.607,72 de euros) en 2021, incluidos 1.100 millones de dirhams (240.460.869,80 de euros) en delitos de blanqueo de capitales, al tomar medidas drásticas contra cientos de casos de financiación del terrorismo y tráfico de personas, según informó el lunes una oficina reguladora.
En uno de los casos, las fuerzas del orden confiscaron unos 175 millones de dirhams (42.080.652,22 de euros) en efectivo y activos, dijo la Oficina Ejecutiva para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, añadiendo que los sospechosos fueron extraditados a Estados Unidos, donde el principal sospechoso se declaró culpable de blanqueo de capitales.
En enero, la Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo declaró que las confiscaciones incluían 300 millones de dirhams (72.138.260,94 de euros) procedentes de delitos cometidos en el extranjero. La oficina dijo que también se habían recogido 286 millones de dirhams en efectivo (68.771.808,76 de euros) y otros 15 millones de dirhams (3.606.913,05 de euros) en oro y otros metales preciosos.
- Alerta urgente de la CNMV: MetaQuotes.net y Nacional Trade LTD están suplantando su identidad
- KKR Génesis reconoce que debió notificar la compra de GeneraLife Clinics y paga la multa correspondiente por el incumplimiento
- Telefónica crea una comisión de seguimiento ético de la inteligencia artificial
- La decisión de Binance Monitor se retrasa por la controversia de un bufete de abogados
- El Ministerio de Migración y Asilo recibe una multa administrativa y una orden de cumplimiento del RGPD tras una investigación de oficio por parte de la SA griega
- Morgan Stanley cae con fuerza en Bolsa por las investigaciones sobre sus controles contra el blanqueo
