Esta noticia fue publicada previamente por Gulf News.
Las autoridades de los EAU se han incautado de más de 2.000 millones de dirhams (480.921.739.607,72 de euros) en 2021, incluidos 1.100 millones de dirhams (240.460.869,80 de euros) en delitos de blanqueo de capitales, al tomar medidas drásticas contra cientos de casos de financiación del terrorismo y tráfico de personas, según informó el lunes una oficina reguladora.
En uno de los casos, las fuerzas del orden confiscaron unos 175 millones de dirhams (42.080.652,22 de euros) en efectivo y activos, dijo la Oficina Ejecutiva para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, añadiendo que los sospechosos fueron extraditados a Estados Unidos, donde el principal sospechoso se declaró culpable de blanqueo de capitales.
En enero, la Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo declaró que las confiscaciones incluían 300 millones de dirhams (72.138.260,94 de euros) procedentes de delitos cometidos en el extranjero. La oficina dijo que también se habían recogido 286 millones de dirhams en efectivo (68.771.808,76 de euros) y otros 15 millones de dirhams (3.606.913,05 de euros) en oro y otros metales preciosos.
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
- La ANPD de Perú publica guía para anonimizar y seudonimizar datos personales en el sector público
