Autor: UBT-lc

Un memorando filtrado de la UEFA revela el intento del crimen organizado de amañar partidos de fútbol pagando a los árbitros hasta 30.000 dólares

Publicado por UBT-lc | Ene 18, 2022 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Instituciones Europeas |

Esta noticia fue publicada previamente por Bolavip. El diario The Sun ha informado de que, en un...

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El bufete Mishcon de Reya ha acordado pagar más de 200.000 libras por infracciones en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Publicado por UBT-lc | Ene 18, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por The Law Society Gazette. El bufete londinense Mishcon...

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Circular 1/2022, de 10 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión.

Publicado por UBT-lc | Ene 17, 2022 | CNMV, Compliance, criptoactivos, Instituciones Nacionales, Novedades, Para no perderse |

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado la Circular 1/2022, de 10 de enero,...

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REACT-UE: 382,7 millones de euros para ayudar a las comunidades y ciudades autónomas de España a luchar contra la pandemia de COVID-19 y apoyar su transición digital y ecológica

Publicado por UBT-lc | Ene 17, 2022 | Actualidad, Compliance, COVID-19, fondos europeos, Instituciones Nacionales |

La Comisión ha concedido 382,7 millones de euros en el marco del tramo de 2022...

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La EBA publica un documento de debate sobre sus observaciones preliminares sobre determinados datos de fraude en los pagos en el marco de la directiva de servicios de pago

Publicado por UBT-lc | Ene 17, 2022 | Compliance, EBA, Fraude, Instituciones Europeas, Novedades, Para no perderse |

La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) ha publicado hoy un Documento de...

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Un memorando filtrado de la UEFA revela el intento del crimen organizado de amañar partidos de fútbol pagando a los árbitros hasta 30.000 dólares

El bufete Mishcon de Reya ha acordado pagar más de 200.000 libras por infracciones en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Circular 1/2022, de 10 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión.

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