Autor: UBT-lc

Precios de la energía: la Comisión presenta un conjunto de medidas para hacer frente a la situación excepcional y sus repercusiones

Publicado por UBT-lc | Oct 13, 2021 | Actualidad, Comisión Europea, Compliance, consumidores, Instituciones Europeas |

La Comisión ha adoptado hoy una Comunicación sobre los precios de la energía, a fin de hacer...

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Un nuevo informe señala que Estado Unidos se ha convertido en un importante punto de blanqueo de capitales

Publicado por UBT-lc | Oct 13, 2021 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Miami Herald. El blanqueo de dinero encuentra muchas...

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El segundo trimestre de este año concluye con un total de 22 procedimientos por corrupción pública | PENAL

Publicado por UBT-lc | Oct 11, 2021 | Compliance, Corrupción, Para no perderse, Poder Judicial |

Los jueces y juezas españoles concluyeron en el segundo trimestre de este año un total de 22...

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Compliance en la gestión de los Fondos Next Generation: claves para la elaboración de Planes Antifraude | FONDOS NEXT GENERATION

Publicado por UBT-lc | Oct 11, 2021 | Actualidad, Compliance, Instituciones Nacionales, Novedades, Para no perderse |

La gestión de los Fondos NGEU presenta importantes retos para responder en los plazos fijados por...

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El TJUE declara que se puede reclamar a una filial empresarial cuya matriz ha sido sanciona por cártel | COMPETENCIA

Publicado por UBT-lc | Oct 11, 2021 | Actualidad, Competencia, Compliance, Derecho Digital, Instituciones Europeas, Novedades, Para no perderse |

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declara en una reciente sentencia que es...

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