Autor: UBT-lc

Detenida una red de delincuencia organizada que llevaba a cabo fraudes en el sector financiero

Publicado por UBT-lc | Oct 11, 2021 | Actualidad, Compliance, Europol, Fraude, Instituciones Europeas |

Las autoridades policiales y judiciales de Bulgaria, Chipre, Alemania, los Países Bajos y Ucrania,...

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El buen gobierno logra batir en bolsa a los índices tradicionales

Publicado por UBT-lc | Oct 11, 2021 | Actualidad, Compliance, Novedades, Para no perderse |

Esta noticia fue publicada previamente por eleconomista.es. El S&P 500 no es precisamente un...

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La AEPD ha delimitado la información de las capas informativas

Publicado por UBT-lc | Oct 11, 2021 | Actualidad, AEPD, Instituciones Nacionales, Novedades, Privacidad, protección de datos |

La AEPD ha delimitado la información de las capas informativas en la resolución PS/00447/2020. En...

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Multado el banco NatWest en Reino unido por fallos en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales

Publicado por UBT-lc | Oct 11, 2021 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por BBC. El banco NatWest se ha declarado culpable de no...

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La CNMC multa con 5,76 millones de euros a las dos principales farmacéuticas productoras de radiofármacos PET en España

Publicado por UBT-lc | Oct 11, 2021 | CNMC, Competencia, Compliance, Instituciones Nacionales, Para no perderse |

Esta noticia fue publicada previamente por la CNMC. La CNMC ha sancionado con un total de 5,76...

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