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Las autoridades policiales y judiciales de Bulgaria, Chipre, Alemania, los Países Bajos y Ucrania, con el apoyo de Europol y Eurojust, se unieron contra un grupo de delincuencia organizada dedicado al fraude con opciones binarias. El grupo estaba detrás de una plataforma de comercio en línea de servicios financieros con opciones binarias. Europol creó un grupo operativo para apoyar la investigación transfronteriza.

La red delictiva, que operó entre mayo de 2019 y septiembre de 2021, atrajo a inversores alemanes para que realizaran operaciones por un valor total de al menos 15 millones de euros. Los sospechosos anunciaban los servicios financieros en línea y a través de las redes sociales, utilizando más de 250 nombres de dominio. La red delictiva, conectada con una empresa con sede en Ucrania, estableció un centro de llamadas en Bulgaria. Los aproximadamente 100 empleados de los dos centros de llamadas, ubicados en Sofía, se ponían en contacto con los “clientes” y anunciaban falsos servicios financieros en el ámbito de las opciones binarias bajo la apariencia de asesores financieros. Para llevar a cabo la estafa, los empleados de los centros de llamadas disponían de guiones que contenían conversaciones predefinidas y mensajes clave para convencer a los clientes de que liberaran más fondos. Sin embargo, una investigación posterior sugiere que la mayoría de los empleados no eran conscientes de que la empresa para la que trabajaban estaba involucrada en un esquema de fraude. Los beneficios iniciales mostrados en la interfaz de usuario animaban a los clientes a invertir grandes sumas de dinero. Sin embargo, los clientes no recibían el pago de sus ganancias o su saldo a favor una vez que lo solicitaban. La investigación ha dado lugar hasta ahora a 246 procedimientos penales en 15 estados federales alemanes.

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