Esta noticia fue publicada previamente por el Grupo Wolfsberg.
El Grupo Wolfsberg se complace en anunciar que el Resumen Ejecutivo de su Guía del Programa de Cumplimiento Antisoborno y Corrupción publicado en 2023 ya está disponible en español.
Esta publicación del Grupo Wolfsberg (el Grupo) está diseñada para orientar a la industria de servicios financieros sobre cómo desarrollar, implementar y mantener un Programa de Cumplimiento Antisoborno & Corrupción (ABC) eficaz, y debe leerse junto con la legislación, regulación y guías aplicables, emitidas por las Autoridades en las jurisdicciones en las que una institución financiera (IF) realiza negocios. El objetivo general de la Guía es promover una cultura de prácticas empresariales éticas y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en materia de ABC. Esta Guía sustituye a la Guía del Programa de Cumplimiento ABC de Wolfsberg de 2017, que ha sido derogada.
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