Autor: UBT-lc

Sanciones por usar software contable manipulable a partir del 11 de octubre 2021

Publicado por UBT-lc | Oct 7, 2021 | Actualidad, Compliance, Derecho Digital, Instituciones Nacionales |

Si es autónomo y está usando un programa de contabilidad en su negocio, tenga especial cuidado. La...

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Añadir a alguien a un grupo de WhatsApp sin su consentimiento

Publicado por UBT-lc | Oct 6, 2021 | Actualidad, AEPD, Instituciones Nacionales, Privacidad |

Añadir a alguien a un grupo de WhasApp sin su consentimiento puede suponer una infracción de la...

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Desmantelado un grupo de delincuencia organizada dedicado al fraude y el balnqueo de capitales

Publicado por UBT-lc | Oct 6, 2021 | Actualidad, Fraude, Instituciones Europeas, PBCFT |

La Policía Metropolitana de Budapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), con el apoyo de Europol,...

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La Audiencia Nacional condena a tres años de cárcel al expresidente de SOS por delito contra la hacienda pública y blanqueo

Publicado por UBT-lc | Oct 6, 2021 | Audiencia Nacional, Compliance, Delito fiscal, Para no perderse, PBCFT, Poder Judicial |

La Audiencia Nacional ha condenado a tres años de cárcel por delitos contra la hacienda pública y...

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La UE reduce su ‘lista negra’ de paraísos fiscales en pleno escándalo por el abuso de estas jurisdicciones

Publicado por UBT-lc | Oct 6, 2021 | Compliance, Instituciones Europeas, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Elpaís. La Unión Europea ha reducido aún más su...

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