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La Policía Metropolitana de Budapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), con el apoyo de Europol, desarticuló un grupo de delincuencia organizada dedicado al fraude y al blanqueo de capitales. La operación contó con el apoyo de las autoridades judiciales y policiales de la República Dominicana a través de Interpol.
Las actividades operativas dirigidas a este grupo delictivo se iniciaron en 2017. Entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, Europol apoyó cinco de las diez jornadas de actuación, que permitieron la completa desarticulación de la red. El líder de la red fue detenido en la República Dominicana en junio de 2021, donde se escondía mientras utilizaba documentos de identidad falsos. Tras el día de acción de junio, las autoridades congelaron sus cuentas bancarias y se incautaron de varios activos electrónicos. Fue extraditado a Hungría el 28 de septiembre.
Resultados globales:
- 130 sospechosos identificados.
- 116 registros realizados.
- 477 víctimas identificadas.
- 3,5 millones de euros en daños económicos estimados desde 2014.
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