Autor: UBT-lc

El exjefe del extinto banco Zúrich se enfrenta a un juicio por blanqueo de capitales

Publicado por UBT-lc | Sep 27, 2021 | Entidades financieras, Instituciones Europeas, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Bloomberg. El exjefe de un extinto banco privado de...

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JPMOrgan involucrado en un presunto esquema de soborno y blanqueo de capitales según nuevas pruebas

Publicado por UBT-lc | Sep 27, 2021 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Reuters. Las autoridades brasileñas están investigando...

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Dos empresas acusadas por la SEC por proporcionar información engañosa a inversores

Publicado por UBT-lc | Sep 24, 2021 | Actualidad, Compliance, consumidores, Instituciones Internacionales, Inversores |

La Securities and Exchange Commission ha acusado hoy a Thomas Powell y Stefan Toth, y a sus...

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El mayor grupo publicitario del mundo paga más de 19 de millones de dólares por violar la FCPA

Publicado por UBT-lc | Sep 24, 2021 | Compliance, Corrupción, Instituciones Internacionales, Para no perderse |

La Securities and Exchange Commission ha anunciado hoy que WPP plc, con sede en Londres y el mayor...

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El Tribunal Supremo confirma el envío a Alemania de la causa penal seguida en la Audiencia Nacional sobre la venta de vehículos Volkswagen con el software fraudulento

Publicado por UBT-lc | Sep 24, 2021 | Actualidad, Derecho Digital, Poder Judicial |

La Sala II del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de una acusación particular agrupada y...

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