Esta noticia fue publicada previamente por Bloomberg.
El exjefe de un extinto banco privado de Zúrich que se vio envuelto en el multimillonario escándalo del 1MDB se enfrenta a un juicio la próxima semana acusado de blanqueo de dinero para un empresario del Golfo condenado en el asunto.
Eduardo Leemann, que niega haber cometido ningún delito, comparecerá ante el Tribunal Penal Federal de Suiza para responder a las acusaciones de que, entre 2012 y 2016, se aprovechó de su papel como director general de Falcon Bank para blanquear 133 millones de euros (156 millones de dólares) en ganancias ilícitas para Khadem Al-Qubaisi.
Si bien los fiscales afirman que el dinero no fue malversado o sustraído de 1MDB, el juicio vuelve a poner de relieve cómo el prestamista suizo y su ex jefe supuestamente engrasaron los flujos de efectivo para un actor clave en el escándalo que envolvió a 1Malaysia Development Berhad, un fondo de inversión originalmente destinado a desarrollar la economía de la nación del sudeste asiático.
Acceda a la noticia original para conocer más.
- El Chelsea fue sancionado por pagos ocultos en fichajes realizados entre 2011 y 2018
- Anticorrupción investiga una transferencia al exdirector de Carreteras por posible comisión ilegal
- El EDPB pone en marcha su acción coordinada de 2026 sobre transparencia en el RGPD
- La FCA confirma nuevas normas sobre incidentes y terceros para reforzar la resiliencia
- Amla publica su paquete de reporte para probar modelos de evaluación de riesgos
- La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes
