Autor: UBT-lc

Condena por un fraude de 4 millones de dólares en el sector naútico

Publicado por UBT-lc | Sep 21, 2021 | Actualidad, Compliance, Fraude, Instituciones Internacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por Associated Press. Un hombre de Rogersville, Estados...

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El banco central de Emiratos Árabes Unidos considera que el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se ha incrementado a raíz de la Covid-19

Publicado por UBT-lc | Sep 21, 2021 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Reuters. El banco central de los Emiratos Árabes Unidos...

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La Comisión Europea ha publicado una serie de propuestas ante el alto riesgo de blanqueo de capitales todavía existente en la Unión Europea

Publicado por UBT-lc | Sep 21, 2021 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente en Times of Malta. Tras múltiples directivas, varios...

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La SEC acusa a un porta de crowdfunding y otras personas vinculadas en un plan fraudulento

Publicado por UBT-lc | Sep 20, 2021 | Actualidad, Compliance, Fraude, Instituciones Internacionales, Securities Exchange Commission |

La Securities and Exchange Commission ha acusado hoy a tres personas y a un emisor de llevar a...

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El juez propone juzgar a los jefes Seguridad de Repsol y Caixabank por presunto espionaje al presidente de Sacyr

Publicado por UBT-lc | Sep 20, 2021 | Cohecho, Compliance, Derecho Digital, Novedades, Para no perderse, Poder Judicial |

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha finalizado la instrucción de la pieza...

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