Esta noticia fue publicada previamente por Associated Press.
Un hombre de Rogersville, Estados Unidos, fue condenado el viernes a cinco años de prisión federal por ejecutar un esquema de construcción de barcos que defraudó a los clientes de más de 4 millones de dólares.
Michael David Dismer, de 53 años, fue condenado por evasión de impuestos por no haber pagado más de 768.000 dólares en impuestos estatales y federales, dijo la fiscalía federal.
También se ordenó a Dismer el pago de 4,3 millones de dólares en concepto de restitución a sus víctimas.
Los fiscales federales dijeron que Dismer operaba al menos ocho negocios diferentes desde 1993 que prometían construir buques específicos para clientes de todo el mundo. Dejaba de operar con un nombre de empresa que acumulaba impuestos impagados, y continuaba obteniendo ingresos a través de nuevos negocios.
Dismer admitió haber defraudado a 22 clientes al no entregar las embarcaciones que había prometido y desviar los fondos para su uso personal.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica
