Ranking de países según su exposición a riesgos de lavado

Esta noticia ha sido publicada previamente por AML Intelligence.

El Basel AML Index 2024 clasifica a San Marino como el país con menor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, destacando su sólido marco regulatorio y transparencia financiera. En contraste, Myanmar ocupa la última posición debido a deficiencias significativas en la supervisión financiera y la alta prevalencia de corrupción. El informe también incluye a los diez países mejor y peor posicionados, reflejando una amplia disparidad en el cumplimiento de estándares internacionales.

Lecciones del ranking para la regulación global

El ranking del Basel AML Index 2024 subraya la necesidad de mejoras en las jurisdicciones de mayor riesgo, priorizando la transparencia financiera y la cooperación internacional. Por otro lado, los países líderes como San Marino ofrecen modelos efectivos de gobernanza y cumplimiento que pueden servir de referencia. Este índice continúa siendo una herramienta crítica para evaluar y abordar los desafíos globales de seguridad financiera.

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