Un tribunal rechaza su intento de detener la investigación financiera

Esta noticia ha sido publicada previamente por OCCRP.

El Tribunal Real de Jersey ha rechazado una solicitud del oligarca ruso Roman Abramovich para poner fin a una investigación que examina activos por más de 7.000 millones de dólares vinculados a posibles actividades ilícitas. El fallo permite que continúe la investigación encabezada por la Agencia de Crimen Económico y Financiero (EFEA) del territorio, centrada en fondos que habrían sido transferidos a través de fideicomisos y estructuras opacas.

El caso forma parte de una ofensiva más amplia para rastrear activos de ciudadanos rusos sujetos a sanciones tras la invasión de Ucrania. Aunque Abramovich no ha sido formalmente sancionado en Jersey, sí lo ha sido por la Unión Europea y el Reino Unido. Las autoridades sospechan que parte de su fortuna se oculta a través de vehículos financieros registrados en la isla, lo que ha motivado la incautación de fondos congelados y múltiples diligencias judiciales.

Abramovich niega irregularidades mientras crece el cerco legal

Los abogados del empresario alegaron que la investigación vulnera sus derechos y se basa en fundamentos débiles, pero el tribunal consideró que existen indicios razonables para seguir adelante. La EFEA ha confirmado que los procedimientos continúan y que se mantienen congeladas grandes sumas de dinero en espera de posibles cargos o decomisos. El caso contra Abramovich se suma a los esfuerzos internacionales por limitar el uso de paraísos fiscales como refugio de capitales de origen dudoso.

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