Esta noticia fue publicada previamente por Deutsche Welle.
Más de 1.000 policías y agentes de las fuerzas especiales hicieron una redada en casas, oficinas y empresas de tres estados alemanes a primera hora de la mañana del miércoles.
Los agentes tenían en el punto de mira una red internacional de blanqueo de capitales que se sospecha ha sido utilizada para blanquear dinero. Se cree que el sistema podría haberse utilizado para limpiar el dinero de los delincuentes y, en algunos casos, para dirigirlo a grupos terroristas.
Según estimaciones preliminares, el volumen de transacciones durante el periodo de investigación asciende a unos 140 millones de euros
“Más de 60 millones de euros pasaron por las manos de los dos principales sospechosos”, dijo Reul. El dinero blanqueado se transfirió principalmente a Turquía y Siria, añadió.
Si desea conocer más, acceda a la publicación original.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica
