Incumplimientos detectados entre 2025 y 2026
Esta noticia ha sido publicada previamente por UK Government.
El Gobierno del Reino Unido ha hecho pública la relación de empresas que no cumplieron con las obligaciones establecidas en la normativa de prevención del blanqueo de capitales durante el periodo 2025-2026. La publicación se enmarca en la política de transparencia de las autoridades británicas y tiene como objetivo reforzar el cumplimiento de los controles contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Según la información oficial, las empresas incluidas en la lista fueron identificadas por las autoridades supervisoras por deficiencias en sus sistemas de control, diligencia debida o supervisión interna. La divulgación pretende concienciar al sector empresarial sobre la importancia de cumplir con los requisitos legales y disuadir futuras infracciones.
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